2025年5月5日，據(jù)透露，美國司法部獲悉加密貨幣混合器Samourai Wallet不符合匯款人的定義。然而，這并沒有阻止起訴：薩莫雷聯(lián)合創(chuàng)始人無論如何都被逮捕了。一年后，此案可能會被撤銷。

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案件的新細節(jié)

Samourai Wallet的一組律師提供了他們于2025年5月5日發(fā)送給曼哈頓聯(lián)邦法院的一封信。信中透露，2023年，金融犯罪執(zhí)法網絡高級官員通知司法部，根據(jù)FinCEN的指導，加密貨幣混合器Samourai Wallet應用程序不符合“貨幣服務業(yè)務”的資格。這意味著該應用程序可以在沒有FinCEN許可的情況下運行。

收到此通知六個月后，收到此消息的檢察官對Samourai Wallet聯(lián)合創(chuàng)始人Keonne Rodriguez和William Lonergan Hill提出刑事指控，罪名是在未經FinCEN許可的情況下運營匯款服務。

剛剛透露：FinCEN明確告訴檢察官，Samourai Wallet因其非托管設計而不是匯款機構;司法部無論如何還是起訴了開發(fā)商，并在一年內隱瞞了無罪證據(jù)。pic.twitter.com/nxyDrXQGr8

- 扎克·夏皮羅（@zackbShapiro）2025年5月5日

根據(jù)這封信，檢察官掩蓋了這樣一個事實：他們很清楚薩莫雷·錢包沒有資格作為匯款人，因此在沒有合法依據(jù)的情況下起訴該服務。直到2025年4月1日提出具體要求后，真相才被揭露。司法部沒有提供扣留該部門被建議不要起訴Samourai Wallet聯(lián)合創(chuàng)始人的證據(jù)的理由。

律師們在信中引用了司法部副部長托德·布蘭奇（Todd Blanche）于4月7日提出的備忘錄。該備忘錄名為“結束檢方監(jiān)管”。它的目的是終止此類做法。引言是這樣的：

“司法部將不再采取具有在數(shù)字資產上疊加監(jiān)管框架效果的訴訟或執(zhí)法行動，而特朗普總統(tǒng)的實際監(jiān)管機構則在懲罰性刑事司法框架之外開展這項工作?！?/p>

除此之外，備忘錄特別指出，司法部將不再起訴未經FinCEN許可的混合服務。近一年來隱瞞有關FinCEN與司法部協(xié)商的信息是司法部方面的違規(guī)行為。盡管布蘭奇?zhèn)渫洷仨氉鳛轳g回對薩莫雷·錢包指控的堅實依據(jù)，但此案尚未結案。

5月6日，法官命令檢察官對這封信做出回應。

最新消息：伯曼法官剛剛命令SDNY在周五中午之前對辯方的布雷迪信做出回應。https://t.co/GRMivAqC9u

- Zack Shapiro（@zackbshapiro）2025年5月6日

為什么Samourai Wallet不充當貨幣服務企業(yè)？

Samourai是一個非托管、開源平臺，這意味著它不處理用戶的資金;它只是為他們提供了一個混淆交易數(shù)據(jù)的工具。它從未需要在運營的任何階段持有用戶的資金?；煲羝脚_的員工沒有從Samourai Wallet運營中受益。

Samourai Wallet律師解釋了為什么混合平臺不符合貨幣服務業(yè)務資格：

“這場爭議源于這樣一個事實：該領域的主要監(jiān)管機構FinCEN此前發(fā)布了指導意見，表明為被告業(yè)務提供動力的非托管軟件類型不會被視為需要許可證和旨在檢測和防止洗錢的程序的‘貨幣服務業(yè)務’?！?/p>

FinCEN指南的重點是托管作為決定平臺是否有資格成為ESB的一個因素。因此，Samourai Wallet作為一個不對用戶加密貨幣擁有托管權的平臺，并不充當ESB。

這封信引用了羅德里格斯在起訴開始前的演講中的兩句話。他所說的話表明，他已經堅定地確信Samourai Wallet不會違法，這是基于同樣的邏輯：非托管平臺不需要許可證和反洗錢工具。

背景故事

Samourai Wallet是一款加密貨幣混合應用程序，這意味著它會混淆交易數(shù)據(jù)以促進加密貨幣的私人交易。該應用程序是非托管性的，并保證該應用程序的聯(lián)合創(chuàng)始人不會在美國受到起訴

然而，2024年4月，Samourai Wallet的聯(lián)合創(chuàng)始人Rodriguez和Hill被指控經營未經許可的匯款業(yè)務，交易量達20億美元。此外，他們還被指控洗錢1億美元的非法收益。根據(jù)新聞稿，該平臺被用來洗錢與Hydra和Silk Road市場相關的資金。

聯(lián)邦調查局助理局長詹姆斯·史密斯聲稱，羅德里格斯和希爾故意經營非法服務長達十年。IRS-CI負責人托馬斯·法托魯索（Thomas Fattorusso）強調，Samourai錢包的聯(lián)合創(chuàng)始人并不關心現(xiàn)有的法規(guī)。后一種說法違背了羅德里格斯的聲明，即如果經營一個非監(jiān)禁的加密混合器是違反美國法律的，該平臺將轉移管轄權。

自Samourai Wallet開發(fā)商被起訴、突擊搜查和逮捕以來的第377天。

非托管錢包不是匯款機構。CoinJoins不是洗錢。撤銷指控。停止執(zhí)法。

詳情：https://t.co/HKylWyPCWU

支持：https://t.co/vFHTUX9cVi pic.twitter.com/kMRKMvwOMV

- 燒毀橋梁（@econoalchemist）2025年5月6日

羅德里格斯和希爾均于2024年被捕并受到指控。他們面臨最高25年的監(jiān)禁。

更廣闊的視野

現(xiàn)在，很明顯，在拜登擔任總統(tǒng)期間，美國官員正在參與對加密貨幣的秘密打擊。

除了對加密貨幣混合器的戰(zhàn)爭之外，這個時代的標志還包括一項俗稱“窒息點2.0行動”或加密貨幣業(yè)務去銀行業(yè)務的政策。簡而言之，美國官員建議銀行停止向使用加密貨幣的客戶提供服務。通常，不解釋原因。目前，OCP受到參議員辛西婭·盧米斯（Cynthia Lummis）和Coinbase首席技術官保羅·格雷瓦爾（Paul Grewal）等知名人士的批評和反對。美聯(lián)儲主席杰羅姆·鮑威爾也表達了對去銀行業(yè)務的擔憂。

在Tornado Cash和Samurai案件中，司法部采取的反洗錢立場與FinCEN關于誰實際負有反洗錢義務的指導相沖突。這不是提供公平通知的方式。https://t.co/GfoxkvG6bH

- paulgrewal.eth（@iampaulgrewal）2025年5月5日

Samourai Wallet的案例與另一家加密貨幣混合商Tornado Cash的案例相似。后一個平臺也在努力終止起訴?？紤]到特朗普政府2.0的親加密貨幣和隱私友好方向，加密貨幣混合器的創(chuàng)始人有望被無罪釋放，而負責壓制加密貨幣和加密貨幣業(yè)務去銀行的人將被追究責任。